Según fuentes próximas al caso, la investigación se ha abierto a raíz de una denuncia presentada contra el director de una sucursal de Mataró, y que ha vuelto a manos de la Fiscalía de Barcelona después de que Anticorrupción se la remitiera como una causa independiente de la trama de Pretoria, al no hallar vínculos directos con la red de corrupción.
El director bancario es hermano de Genís Carbó, ex concejal de CiU en Mataró y ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat, acusado de haber cobrado una comisión de 244.011 euros de Luis García, Luigi, presunto cerebro de la trama, por el pelotazo Niesma Corporación de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).