El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha puesto en libertad a Jessica O., secretaria de Andrei Petrov, el presunto cabecilla del grupo de arrestados el pasado viernes por la Guardia Civil en Lloret de Mar (Girona) por integrar presuntamente una red dedicada al blanqueo de capitales en España procedente de mafias afincadas en Rusia.
El juez ha acordado esta medida de libertad a petición de la Fiscalía porque la secretaria del jefe de la mafia rusa ha colaborado con la investigación y por su condición de lactante, pues tiene un hijo de un mes de vida.
De esta forma, Jessica O. queda en libertad, aunque sigue imputada por delitos de blanqueo y falsedad documental y bajo vigilancia policial las 24 horas del día por tener condición de "imputado protegido".
El juez también ha ordenado a Jessica O. entregar el pasaporte y le ha prohibido salir del país, aunque no ha acordado contra ella ninguna medida de comparecencia periódica por no ser necesario al estar bajo vigilancia policial. El resto de detenidos pasará a disposición del juez el próximo lunes.
Entre los detenidos en la operación, dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la Fiscalía Anticorrupción, se encuentra también Semion Mogilevich, uno de los diez criminales más buscados por el FBI de Estados Unidos. Se les relaciona con el blanqueo de casi 56 millones de euros en los últimos años.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, incluidas en el sumario que Velasco ha declarado secreto, hablan de la existencia relaciones societarias con importantes organizaciones criminales de origen ruso tales como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como con algunos de sus líderes.
La organización ha podido blanquear fondos en España por un valor de más de 56 millones de euros en los últimos años. Se les imputan indiciariamente delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Este grupo afincado en España estaba dotado de una clara estructura jerárquica cuyo líder estaba en Rusia, según fuentes de la investigación.
Para el blanqueo de capitales, esta red hacía pasar el dinero por terceros países y posteriormente se invertía en España en negocios de tipo financiero e inmobiliario, principalmente, aunque también se dedicaban a otras actividades entre las que se incluye la esponsorización de entidades deportivas de la zona.
INTEGRADOS EN LA ZONA
Andrei Petrov había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones, explica la Guardia Civil.
Entre los terceros países a los que recurría el grupo --algunos de ellos paraísos fiscales-- se encuentran las Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas. En todos estos destinos la trama contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados.