La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, ha detenido en Madrid y Vigo a siete personas que integraban una organización que, presuntamente, habría introducido en España más de 30.000 euros en billetes falsos de 20 y 50 euros. El entramado criminal también se dedicaba a la distribución de este dinero falso por todo el territorio nacional, aunque con especial incidencia en Madrid capital.
Según informa el Ministerio del Interior en una nota de prensa, recogida por Europa Press, la investigación se inició en marzo de 2019, cuando los agentes detectaron la actividad de una mujer que introducía billetes falsos al circuito financiero en diferentes comercios de Madrid mediante el método del goteo.
Esta incidencia empezó a ser tan alta que todas las semanas se localizaban nuevos hechos y, tras diversas gestiones, se pudo comprobar que los billetes provenían de Italia, concretamente de la ciudad de Nápoles.
Posteriormente, la Policía descubrió la existencia de una segunda mujer dedicada a la misma actividad y el continuo contacto de ambas con un varón residente en la capital que, presuntamente, era el proveedor de la moneda falsa.
Los agentes descubrieron que el proveedor mantuvo una reunión con un hombre residente en la ciudad de Vigo, quien se desplazó hasta Madrid para adquirir 15.000 euros en billetes falsos. Ese desplazamiento fue en el mes de abril y, desde entonces, aparecieron numerosos billetes falsos en la ciudad gallega.
A medida que iba avanzando la investigación, los agentes lograron identificar a los diferentes miembros de la organización. La mayoría de ellos pertenecían al entorno cercano de las dos primeras investigadas y ninguno de ellos ejercía actividad laboral alguna.
La Policía solicitó colaboración de EUROPOL cuando constató el carácter internacional de la organización al detectar numerosas transferencias a diferentes puntos, entre ellos Nápoles.
En el momento de la detención del principal investigado, éste portaba 30 billetes falsos de 20 euros. Se realizó un registro en su casa de Madrid y se llevó a cabo la detención de los demás miembros de la red de distribución.
