La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado, integrado por 9 miembros, por estafar más de 600.000 euros a diferentes empresas en la provincia de Sevilla mediante el conocido como "timo del nazareno", que ha originado además un perjuicio a la Tesorería de la Seguridad Social de casi 230.000 euros.
Según ha informado este jueves el Instituto Armado en una nota de prensa, el grupo estaba liderado por un hombre de 42 años residente en La Rinconada (Sevilla), quien a través de una empresa que no tenía actividad empresarial ni laboral contrató a trabajadores a cambio del pago de un dinero con el fin de que pudieran solicitar bajas laborales, subsidios por desempleo, ayudas familiares y préstamos financieros con el aval de las supuestas nóminas.
Durante la investigación, que comenzó a finales del 2019, se logró averiguar que el titular de la empresa se había hecho con otra empresa distinta, con la cual estaba llevando a cabo pedidos constantes de carburantes, aceites, neumáticos y otras mercancías a empresas del sector del combustible y la automoción.
En ninguno de los casos, según el comunicado, el ahora detenido abonaba a dichas empresas los pedidos.
Fruto de la investigación se comprobó que las estafas las llevaba a cabo dentro de un entramado empresarial y mediante el conocido como "timo del nazareno", el cual se suele hacer contra empresas proveedoras que suministran productos que sean fáciles de revender en el mercado negro.
Las operaciones se encontraban perfectamente definidas, a través de varias empresas interpuestas, cuyos gestores y administradores eran los miembros del grupo, quienes realizaban pedidos, sobre todo de carburantes, a varias empresas del ramo.
Estos carburantes se descargaban casi siempre en distintas naves del polígono industrial La Isla, en el término municipal de Dos Hermanas, y una de ellas contaba incluso en el exterior con un surtidor de gasóleo para la venta.
La cantidad estafada a las diferentes empresas perjudicadas asciende hasta la fecha a 658.470 euros, mientras que el perjuicio a la Tesorería de la Seguridad Social se eleva a 229.295 euros.
Finalmente, a lo largo del pasado año y principios del 2021 se ha logrado desarticular al grupo tras la detención de todos sus integrantes.
En la operación también han quedado en calidad de investigados un total de 44 personas por presunto fraude a la Seguridad Social.
