Desarticulada una banda dedicada al blanqueo de dinero del narcotráfico
En esta operación, denominada Didaka, se han detenido o investigado a once personas en diez registros
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El juez descarta que Ayuntamiento de Marbella se usara para el blanqueo de dinero
Desestima la solicitud del concejal del PSOE en Marbella y secretario de Organización en Málaga, José Bernal, de personarse como acusación popular
Ingresa en prisión el abogado detenido tras la operación de blanqueo de dinero de narcos
Tras pasar a disposición judicial, el juez que instruye el caso desde el Puerto ha decretado el ingreso en prisión del abogado detenido en la operación
Operación en la Sierra de Cádiz contra el blanqueo de dinero del narcotráfico
Se procede a la detención de una treintena de personas
Detenidos madre e hijo en La Línea por blanqueo de dinero del narcotráfico
La Policía Nacional estima que bloanquearon 300.000 euros con operaciones inmobiliarias
Jodorkovski es declarado culpable de robo y blanqueo de dinero
El fundador de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, y su socio Platón Lébedev fueron declarados culpables de los delitos de robo y blanqueo de dinero tras un proceso de 22 meses, que la defensa no vaciló en calificar de ?farsa judicial?.
Rita Barberá: "No he contribuido a ningún blanqueo de dinero ni lo he ordenado"
La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha asegurado hoy que no ha "contribuido a ningún blanqueo de dinero" en el grupo popular municipal ni lo ha ordenado, y "todo lo que se ha dicho al respecto es falso"
Nueve detenidos en la operación 'Colado' contra el blanqueo de dinero del narco
La Guardia Civil realiza diez registros en La Línea, San Roque y Algeciras, así como en Estepona y Villarrobledo
Desarticulada una banda dedicada al blanqueo de dinero en Vícar
Dedicado al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico dirigido por un clan asentado en Vícar y ha detenido a nueve personas
Imputadas ocho personas en una supuesta red de blanqueo de dinero procedente de la prostitución
La denominada operación 'Milenio' comenzó en 2009 con la ejecución de ocho registros, tres de ellos en clubes
Desmantelada una red de blanqueo de dinero del tráfico de drogas
La Agencia Tributaria ha desmantelado en Huelva una red de blanqueo de dinero procedente de una organización dedicada al narcotráfico, con un valor superior a los diez millones de euros
Detenidas 25 personas de una organización por supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
La operación se inició cuando los agentes detectaron a un grupo de personas de quienes sospecharon que podrían estar dedicándose al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Cae una red de blanqueo de dinero del narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas y ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, cuyos miembros habían creado un entramado para transferir los fondos desde España a otros países y habían blanqueado tres millones de euros en dos años.
Detenido un empresario de La Isla por presunto delito de blanqueo de dinero
Los registros que realizó la Guardia Civil en San Fernando concluyeron con la incautación de 280.000 euros en los domicilios de los dos detenidos, uno de los cuales se hacía pasar por comandante de la Guardia Civil y el otro por capitán del Cuerpo.